ငွေကြေးခဝါချမှု Anti money laundering





ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ဆက်စပ်အသုံးပြုနိုင်သော Google Warrant တစ်မျိုး
ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံက တစ်ယောက်နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ပတ်သတ်ပြီး
ခဝါချတယ်။ အမှုအနေအထားအရလဲ Google မှာသက်သေခံရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲလိုဆိုရင် စင်ကာပူ တရားရုံးကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Google မှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ လိုချင်ပါတယ်လို့တောင်းဆိုလို့ စင်ကာပူတရားရုံးက ခွင့်ပြုရင် Google ကနေ စလုံးနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေပေးလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ကာမှာကိုယ့်နိုင်ငံက လူရာ၀င်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့။

Mobile phone အားကြားဖြတ်ဖမ်းယူခြင်း
၃ လထက်မပိုသော တာ၀န်ဆိုတာက Example သံသယ ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ Mobile phone ကို ၃ ကြာ အထူးအဖွဲ့ကနေ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အားလုံးကို ကြားဖြတ်ဖမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အသံတင်မက Call Detail Record နဲ့ အတူ ခေါ်ဆိုသူနဲ့ ခေါ်ဆိုခံရသူတွေ ဖုန်းခေါ်တဲ့ တည်နေရာကိုပါ။ မှတ်တမ်းတင်သင့်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ BTS ကို ဆက်သွယ်မှု ပြင်းအား တိုင်ဘယ်လောက်မိနေသလဲ အပေါ်မူတည်ပြီး နေရာအတိအကျနီးပါးရပါတယ်။ Analysis အတွက် law enforcement သုံးတဲ့ CDR analyais မှာဆိုရင် ‌‌မြေပုံပေါ်မှာပါ ပြသပါတယ်။

ဆက်စပ်တဲ့ Call Route အကြောင်းကို သပ်သပ်ရေးပါမယ်။
Telecom တွေရဲ့ CDR ကိုအသေးစိတ်တောင်းရင် ရပါတယ်။(CDR analysis ကိုသပ်သပ်ခွဲရေးပါမယ်။ )
နောက်တစ်ခုက IPDR. ကိုပါ မှတ်တမ်းတင်ရင် ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းပါ။
Billing Record ပါ အမှန်တစ်ကယ်ဆိုရင်။ IPDR Analysis မှာ သပ်သပ်ရေးပါမယ်။
အခုလိုအချက်အလက်တွေနဲ့ဆိုရင် သက်သေခံကို အသံဖမ်းယူရုံတင်မက
သက်သေခိုင်လုံမှု ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။

(Draft ပါ။ဆက်ရေးမိအောင် နည်းနည်းစထားတာပါ)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

NTFS Index Attributes

Image
  NTFS Index Attributes Now that we have described the general concept of B-trees, we need to describe how they are implemented in NTFS to create indexes. Each entry in the tree uses a data structure called an index entry to store the values in each node. There are many types of index entries, but they all have the same standard header fields, which are given in Chapter 13. For example, a directory index entry contains a few header values and a $FILE_NAME attribute. The index entries are organized into nodes of the tree and stored in a list. An empty entry is used to signal the end of the list. Figure 11.18 shows an example of a node in a directory index with four $FILE_NAME index entries. Figure 11.18. A node in an NTFS directory index tree with four index entries. Figure 11.18 The index nodes can be stored in two types of MFT entry attributes. The $INDEX_ROOT attribute is always resident and can store only one node that contains a small number of index entries. The $INDEX_ROOT at...
Read more

B-Trees (NTFS)

Image
  B-Trees An NTFS index sort attributes into a tree, specifically a B-tree. A tree is a group of data structures called nodes that are linked together such that there is a head node and its branches out to the other nodes. Consider Figure 11.13(A), where we see node A on top and it links to nodes B and C. Node B links to nodes D and E. A parent node is one that links to other nodes, and a child node is one that is linked to. For example, A is a parent node to B and C, which are children of A. A leaf node is one that has no links from it. Nodes C, D, and E are leaves. The example shown is a binary tree because there are a maximum of two children per node. Figure 11.13. Examples of A) a tree with 5 nodes and B) the same tree that is sorted by the node values FIG- 11.3 Trees are useful because they can be used to easily sort and find data. Figure 11.13(B) shows the same tree as we saw on the left side, but now with values that are assigned to each node. If we are trying to look up a ...
Read more

eCDFP (Module-6) (Window Forensics) (Part - 1 )

Image
လက်ရှိအချိန်မှာ PC/Laptop သုံးစွဲတဲ့အထဲမှာ Window အသုံးပြုသူက ကမ္ဘာမှာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Operation System အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်၊ ပထမအများဆုံးကတော့ Android ဖြစ်ပါတယ်။ Window 1.0 ကနေ အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Window 11 အထိမှာ လက်ရှိလူတွေ အများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ Window 10/ Window 11 ဖြစ်ပါတယ်။ Forensics Analysis လုပ်မယ်ဆိုရင် Window ကနေရနိုင်တဲ့ Artifact (2) မျိုးရှိပါတယ်။ (1) System Artifacts  (2) User Artifacts  System Artifacts  ကတော့ Window Operation System   ကနေရနိုင်တဲ့ Artifacts တွေဖြစ်ပါတယ်။  System Artifacts Example  Registry Artifacts Event Logs File System Artifacts (Master File Table) Prefetch Files Volume Shadow Copies  User Artifacts ကတော့ User အသုံးပြုတဲ့ Computer ပေါ်မှာ User ကနေအသုံးပြုတဲ့ Activity တွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တန်း Forensics Analysis လုပ်မယ်ဆိုရင် System Artifacts ကိုရော User Artifacts ကိုရော Analysis ပြုလုပ်ပါတယ်။  User Artifacts Example  UserAssist  LNK Files Browser Artifacts...
Read more